प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंतरराष्ट्रीय अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1XBET से जुड़े एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। दिल्ली के एक सामान्य बाइक-टैक्सी ड्राइवर के बैंक खाते के माध्यम से ₹331 करोड़ से अधिक की संदिग्ध लेनदेन का पता चला है।
एजेंसी ने इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं की परतें उधेड़ते हुए पाया है कि यह खाता अगस्त 2024 से अप्रैल 2025 के बीच अवैध धन को ठिकाने लगाने के लिए “म्यूल अकाउंट” (सामने वाले खाते) के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस जांच ने एक युवा गुजराती राजनेता को भी घेरे में ले लिया है, जिसकी आलीशान शादी का खर्च इसी अवैध पैसे से उठाया गया था।
आम आदमी की आड़ में काला कारोबार और राजनेता की शाही शादी
जांच का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि इतनी बड़ी रकम का लेनदेन एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर हुआ, जो एक छोटे से दो कमरों के घर में रहता है और रोज़ाना एक लोकप्रिय बाइक-टैक्सी ऐप के ज़रिए गुज़ारा करता है।
ईडी अधिकारियों के अनुसार, बैंक रिकॉर्ड में दिए गए पते पर जब टीमें पहुंचीं, तो ड्राइवर ने किसी भी बड़े वित्तीय लेनदेन या उदयपुर की डेस्टिनेशन वेडिंग में शामिल लोगों के बारे में अनभिज्ञता जताई। यह स्पष्ट संकेत है कि खाते का उपयोग फर्जी या किराए पर लिए गए KYC (अपने ग्राहक को जानें) विवरणों का उपयोग करके काले धन को सफेद करने के लिए किया जा रहा है।
राजनेता कनेक्शन: उदयपुर की लग्जरी वेडिंग
जांच में यह भी सामने आया है कि इस खाते में जमा की गई ₹1 करोड़ से अधिक की राशि का उपयोग उदयपुर के एक लक्ज़री होटल में एक भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए किया गया था। यह शादी गुजरात के एक युवा राजनेता से जुड़ी बताई जा रही है। ईडी जल्द ही इस राजनेता को पूछताछ के लिए बुला सकती है।
जांच का दायरा और नेटवर्क
ईडी अब इस खाते से जुड़े अतिरिक्त फंड प्रवाह की बारीकी से जांच कर रही है। यह मामला 1XBET के व्यापक नेटवर्क की जांच का हिस्सा है। हाल ही में, ईडी ने इसी जांच के तहत पूर्व क्रिकेटरों शिखर धवन और सुरेश रैना की संपत्तियों को भी कुर्क किया था, जिससे संकेत मिलता है कि अवैध सट्टेबाजी का यह जाल काफी फैला हुआ है।
